СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА - «ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РУДГОРМАШ» РЕШЕНИЯ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» 1. Общие сведения. 1.1 Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Рудгормаш" 1.2 Сокращенное фирменное название эмитента - ОАО "Рудгормаш" 1.3 Местонаходжение эмитента - 394084, Россия. г.Воронеж, ул.Чебышева, д.13 1.4 ОГРН эмитента - 1023601573302 1.5 ИНН эмитента - 3650001624 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 40052-А 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.rudgormash.ru 1.8 Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации - Данная информация не раскрывается в периодическом печатном издании 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.09.2005 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 25.09.2005 г., Протокол № 3 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, по вопросам о созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров эмитента и об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Рудгормаш» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Рудгормаш» провести 24 ноября 2005 года. Утвердить место проведения собрания – г. Воронеж, ул. Чебышева, 13, актовый зал заводоуправления, 3 этаж. Утвердить время проведения собрания – начало собрания в 14.00 час. Утвердить время начала регистрации участников собрания – 12.00 час. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О программе развития ОАО «Рудгормаш» на 2006-2008 годы. 2. Об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Рудгормаш». 3. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Рудгормаш». 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Рудгормаш». 5. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Рудгормаш». 6. Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Рудгормаш». 7. О досрочном прекращении полномочии аудитора ОАО «Рудгормаш». 8. Об утверждении аудитора ОАО «Рудгормаш». Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 26 сентября 2005 года. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Рудгормаш». Направить акционерам общества сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетени для голосования заказными письмами в соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах». Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества в газете «Коммуна» 04 октября 2005 года. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: -программа развития ОАО «Рудгормаш» на 2006-2008 годы (предоставляет ЗАО «Финансовые технологии»); -сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Рудгормаш»; -сведения о кандидатах в единоличный исполнительный орган (генеральный директор) общества; -сведения о кандидатах в аудиторы общества. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания можно ознакомиться по адресу: г. Воронеж, ул. Чебышева, д.13, корпус цеха №10, этаж 1 с 04 ноября 2005 года по 24 ноября 2005 года; с 8.00 до 16.40 часов в рабочие дни, телефон с проходной 35-14. Форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Рудгормаш» - утвердить. Заполненные бюллетени, акционер имеет право направить по адресу общества : 394084, г. Воронеж, ул. Чебышева, 13, ОАО «Рудгормаш». Принявшие участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, то есть до 2 ноября 2005 года. Генеральный директор И.В. Воробьёв Дата: 25 сентября 2005 года.

С 14 по 15 сентября 2005 года в г.Воронеже на базе завода ОАО "Рудгормаш" состоялась научно-практическая конференция, посвященная песпективам развития оборудования для производства нерудных строительных материалов. в мероприятии приняли участие президент ассоциации "Недра" Александр Журавлёв, ведущие специалисты научно-исследовательских институтов, работающих в области обогащения рудных и нерудных полезных ископаемых, руководители предприятий и организаций машиностроительного и горно-добывающего комплексов России, Украины, Беларуссии, активно использующие в своей работе продукцию, выпускаемую на ОАО "Рудгормаш" Вначале участники конференции познакомились с заводом и его производственными мощностями. Во время экскурсии по предприятию гости увидели не только всю гамму продукции, но и получили возможность оценить оборудование, выпускаемое под нужды конкретных заказчиков, а также перспективные разработки, которые на данный момент проходят испытания. Тематика научно-практической конференции охватывала основные направления развития горной отрасли, промышленности строительных материалов и оборудования. Открывая форум, президент УГМК-Рудгормаш д.т.н. Анатолий Николаевич Чекменёв подчеркнул значимость роли горного машиностроения в экономическом преобразовании нашей страны. Призвал учёных и промышленников объединить усилия, для того чтобы совместно разрабатывать стратегию развития отечественной горно-машиностроительной базы, способствовать созданию новой техники, новых технологий. Заключительным аккордом научно-практической конференции стало посещение участниками форума ОАО "Павловскгранит". Увидеть, как работает выпускаемое на ОАО "Рудгормаш" оборудование, услышать оценки производстввенников, их пожелания, адресованные инженерам-разработчикам, не менее важно, чем произвести саму технику. По отзывам участников, конференция прошла на высоком научно-техническом уровне.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Рудгормаш» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Рудгормаш» 1.3. Место нахождения эмитента - 394084, Россия, г. Воронеж, ул. Чебышева,13. 1.4. ОГРН эмитента - 1023601573302 1. Общие сведения 1.5. ИНН эмитента - 3650001624 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 40052-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.rudgormash.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации - «Приложение к вестнику ФСФР» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) - 1040052А10072005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2005 г., 394084, Россия, г. Воронеж, ул. Чебышева,13.. 2.3. Кворум общего собрания: по всем вопросам повестки дня кворум имеется 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1.Утверждение годового отчета ОАО «Рудгормаш» по итогам работы за 2004г. Итоги голосования по первому вопросу: «ЗА» - 84 253 голоса; «ПРОТИВ» - 10 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 70 голосов. 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Рудгормаш», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2004г. Итоги голосования по второму вопросу: «ЗА» - 84 215 голосов; «ПРОТИВ» - 7 135 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 107 голосов. 3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2004г. Итоги голосования по третьему вопросу: «ЗА» - 84 032 голоса; «ПРОТИВ» - 7 300 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 118 голосов. 4.Избрание членов Совета директоров Общества. Число голосов отданных за каждого кандидата Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ УЧАСТВОВАЛО Воробьев Игорь Валентинович 79063 49938 0 96865 Енин Вячеслав Васильевич 80418 Катцын Алексей Максимович 63469 Копылов Сергей Прокофьевич 87970 Ушаков Василий Петрович 71736 Усачев Геннадий Григорьевич 74766 Чекменев Анатолий Николаевич 131629 5 Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества. Итоги голосования по пятому вопросу: «ЗА» - 84 302 голоса; «ПРОТИВ» - 7 134 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 голос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов отданных за каждого кандидата Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, которые не подсчитывались по шестому вопросу повестки дня всвязи с признанием бюллетеней недействительными ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ УЧАСТВОВАЛО Андреев Владимир Иванович 23397 83086 7126 55 13820 Клюева Наталья Евгеньевна 23435 83000 7136 93 13820 Леонов Анатолий Пантелеевич 23429 83034 7124 77 13820 Неупокоева Елена Николаевна 23428 83026 7126 84 13820 Химичева Тамара Гусейновна 23427 83013 7132 92 13820Утверждение аудитора Общества. 7.Итоги голосования по седьмому вопросу: «ЗА» - 84 254 голоса; «ПРОТИВ» - 7 126 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 77 голоса. 8.Увеличение уставного капитала ОАО «Рудгормаш» путем выпуска дополнительных обыкновенных именных акций, размещаемых путем открытой подписки. Итоги голосования по восьмому вопросу: «ЗА» - 82 672 голоса; «ПРОТИВ» - 27 212 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 224 голоса. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить годовой отчет ОАО«Рудгормаш» по итогам работы за 2004 г. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Рудгормаш», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2004 г. 3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2004 г. 4. Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов: Воробьева Игоря Валентиновича; Енина Вячеслава Васильевича; Катцына Алексея Максимовича; Копылова Сергея Прокофьевича; Ушакова Василия Петровича; Усачева Геннадия Григорьевича; Чекменева Анатолия Николаевича. 5. Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества Воробьева Игоря Валентиновича. 6. Избрать ревизионную комиссию в составе: Андреева Владимира Ивановича; Клюевой Натальи Евгеньевны; Леонова Анатолия Пантелеевича; Неупокоевой Елены Николаевны; Химичевой Тамары Гусейновны. 7. Утвердить аудитором общества ЗАО «Руспромаудит». 8. Решение не принято. Генеральный директор ОАО «Рудгормаш» И.В. Воробьев

С 17 по 27 мая 2005 года на базе ОАО «Рудгормаш» с целью повышения квалификации было проведено обучение специалистов предприятий – официальных дилеров Управляющей горной машиностроительной компании РУДГОРМАШ. Программа обучения включала изучение организации маркетинговых исследований рынка горного оборудования, продвижение продукции, конструкция, особенности эксплуатации и конкурентоспособность бурового, обогатительного и погрузочно-доставочного оборудования, производства ОАО «Рудгормаш».

23 июня 2005г. в городе Ковдор на ОАО "Ковдорский ГОК" состоялось чествование экипажей буровых станков №983 и №814, каждый из которых набурил более 500000 пог.метров. От имени УГМК-Рудгормаш ценные подарки вручил директор ООО "Рудгормаш-Северо-запад" Стребков П.М.

Решением Горной коллегии Высшего горного совета НП "Горонопромышленники России" Золотым знаком "Горняк России" в начале 2005 года был награжден Литвинов В.С. (Главный конструктор транспортного оборудования ОАО "Рудгормаш"). Поздравляеи лауреата с высокой наградой!

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ. «СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА» 1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Рудгормаш» 2. Место нахождения эмитента: 394084, г. Воронеж, ул. Чебышева, д.13 3. Идентификационный номер: 3650001624 4. Уникальный код, присваиваемый регистрирующим органом: 40052-A 5. Код существенного факта: 0840052A29042005 6. Адрес страницы в сети «Интернет»: www.rudgormash.ru 7. Название периодичного печатного издания, используемого для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФСФР» 8. Вид, категории(тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: Порядковый номер выпуска: 3 Категория: обыкновенные, форма ценных бумаг: именные бездокументарные Регистрационный номер: 1-03-40052А от 29.07.1999 года Орган, осуществивший государственную регистрацию: Орловское РО ФКЦБ России 9. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: проведение общего годового собрания акционеров ОАО «Рудгормаш» 10. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 06.05.2005 г. 11. Дата составления протокола: 29.04.2005 года.

4 Марта 2005 года в г. Алматы /Казахстан/ прошла конференция-семинар "Горное оборудование, производства ОАО "Рудгормаш". Организаторами семинара выступили ЗАО "УГМК-Рудгормаш" совместно с ООО "Урал-Трейд", который является дилером по Уральсткому ФО и республике Казахстан. В конференции приняли участие горно-добывающие предприятия Казахстана.

15-17 февраля в г.Москве было принято участие в работе 4-й Международной выставке-конференции "Буровые, взрывные и экскаваторные работы на горных предприятиях", куда были приглашены специалисты-производственники горнодобывающих предприятий черной и цветной металлургии, горной химии и урановой добычи России, Украины, Казахстана, Узбекистана и других стран. Каждая фирма-экспонент делала доклад на конференции для горняков. От лица УГМК-Рудгормаш на конферении выступил директор по перспективному развитию Сушков В.И. с докладом о горном оборудовании производства ОАО "Рудгормаш", о новых разработках предприятия и проведенной модернизации серийного оборудования.

14-16 февраяля 2005 года представители УГМК-Рудгормаш приняли участие в Воронежской Промышленной Выставке -2005, организатором которой выступила Воронежская Торгово-промышленная палата г.Воронежа, Воронежский областной совет промышленников и предпринимателей и Администрация г.Воронежа. В ходе выставки представители компании познакомили участников и гостей выставки с производственными достижениями предприятия и новыми разработками. По итогам выстави компания получила диплом.

15-18 ноября 2004 года главный конструктор бурового оборудования ОАО «Рудгормаш» Коршков В.А. принял участие в технологическом симпозиуме на базе ОАО «ЕВРАЗРУДА», основной задачей которого являлось ознакомление технических руководителей с новейшими технологиями и оборудованием для добычи и переработки минерального сырья. В своем сообщении он остановился на вопросах модернизации буровых станков производства ОАО «Рудгормаш». В отдельном выступлении Василий Акимович рассказал о выпускаемом на предприятии обогатительном оборудовании (грохотах, сепараторах) и ведущихся новых разработках в этом направлении.

В минувший четверг на базе завода Рудгормаш под председательством президента УГМК-Рудгормаш, депутата областной думы Анатолия Николаевича Чекменёва прошло выездное расширенное заседание совета директоров промышленных предприятий города, главными темами которого стали : Участие промышленных предприятий Воронежа в целевой программе реформирования и повышения эффективности работы региональной индустрии, а также перспективы подготовки кадров в системе профобразования. В работе заседания приняли участие вице-губернатор Вячеслав Клеймёнов, глава левобережного района Воронежа Александр Рыков, директора ведущих промышленных предприятий, профессиональных училищ и техникумов города. Обсуждались вопросы необходимости повышения на предприятиях количества высокопрофессиональных специалистов. Это одна из крупных проблем, стоящих сейчас практически перед всеми крупными предприятиями региона. Особые споры в ходе заседания вызвал вопрос: где подготовка специалистов наиболее эффективна – в учреждениях профессионального образования или непосредственно на предприятиях? У директоров предприятий на этот счет свое мнение. Статистика свидетельствует, что лишь малая часть учащихся и выпускников после окончания учебы идут на завод. Поэтому куда более эффективно готовить рабочих непосредственно на производстве. А.Н. Чекменёв рассказал об опыте «Рудгормаша» в этом вопросе и о модульной системе обучения кадров, для чего на предприятии внедрена специальная образовательная программа. Опыт завода «Рудгормаш» по подготовке собственного персонала к работе в современных условиях заинтересовал многих руководителей промышленных предприятий. По итогам встречи было принято решение. Участники выездного расширенного заседания предложили руководству области провести ряд конкретных мероприятий по обеспечению промышленных предприятий притоком кадрового потенциала. Также намечено в ближайшее время организовать и провести серию совещаний руководителей и специалистов кадровых служб предприятий с директорами учреждений профессионального образования - для выработки мер по оптимизации взаимодействия работодателей и СУЗов.

Недавно ОАО «Рудгормаш» получило лицензию по подготовке рабочихспециальностей, т.е. по всем специальностям, которые востребованы на заводе, мы сами проводим подготовку с выдачей удостоверений государственного образца. Лицензия, которую мы получили, даёт нам возможность, ни на кого не расчитывая, вести поготовку рабочих всех специальностей и той квалификации, которые нам нужны.

28 октября 2004 года Президенту "УГМК-Рудгормаш" Чекменеву Анатолию Николаевичу вручен знак "Шахтерской славы" III степени - за создание новой техники для горнорудной промышленности. Кроме того, являясь депутатом областной думы, Анатолий Николаевич, не жалея времени, тратит много сил на поддержание процветания страны, заботясь о том, чтобы государство заняло достойное место в мировой экономике и культуре. За эти заслуги, на торжестве по случаю 50-ти летия, в стенах Парламентского центра г.Воронежа, юбиляр был удостоен ордена Ярослава Мудрого I степени - за общественную деятельность.

16 июля 2004 года бывший генеральный директор ОАО «Рудгормаш» Попов Александр Анатольевич и нынешний исполняющий обязанности генерального директора Воробьев Игорь Валентинович выполнили решения Совета директоров ОАО «Рудгормаш» от 23 июня 2004 года, совершив в установленном порядке приемку-передачу дел и должностных полномочий. 23 июня 2004 года на заседании Совета директоров ОАО «Рудгормаш» в полном численном составе были приняты решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Рудгормаш» Попова А.А. в связи с фактическим неисполнением должностных обязанностей, выразившемся в снижении производственно-экономических показателей, и об избрании временного единоличного исполнительного органа общества – генерального директора – в лице Воробьева И.В. Совет директоров ОАО «Рудгормаш» назначил на 2 августа 2004 года проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Рудгормаш» с вопросами повестки о досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Рудгормаш» Попова А.А. и об избрании нового единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Рудгормаш». Совет директоров ОАО «Рудгормаш»

С8 по 10 июня 2004 года в г.Воронеже на заводе ОАО "Рудгормаш" состоится семинар «Модернизация серийного и перспективы развития горно-обогатительного оборудования» В программе семинара выступления ведущих специалистов по обогащению: специалисты ОАО "Рудгормаш" , cпециаисты горно-обогатительных комбинатов, научно-исследовательских и проектных организаций. Ответственный за организацию проведения семинара - заместитель генерального директора по горно-обогатительному оборудованию Шархов Владимир Викторович тел.моб. 8-910-746-82-96