20 мая 2022
07.05.2004

Информация о принятых советом директоров решениях

Информация о принятых советом директоров решениях: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Рудгормаш», включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Рудгормаш»
2. Место нахождения эмитента: 394084, г. Воронеж, ул. Чебышева, д.13
3. Идентификационный номер: 365001624
4. Уникальный код, присваиваемый регистрирующим органом: 40052-A
5. Адрес страницы в сети «Интернет»: www.rudgormash.ru
6. Название периодичного печатного издания, используемого для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФКЦБ»
7. Описание протокола № 27 :
Очередное заседание Совета Директоров ОАО "Рудгормаш" состоялось 27.04.2003 года, на котором приняты решения:
1. Утвердить перспективный план развития ОАО «Рудгормаш» на 2004-2006 годы. Всего членов Совета Директоров - 7 человек; присутствовали члены Совета Директоров - 6 человек. Голосовали "за" - 6 человек, "против" - нет, "воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
2. Утвердить 05.05.2004 г. дату составления списка акционеров ОАО "Рудгормаш", имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.
Провести общее годовое собрание акционеров ОАО "Рудгормаш" 23 июня 2004 года 15.00 час в актовом зале заводоуправления (г. Воронеж, ул. Чебышева, 13). Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование) – собрание. Всего членов Совета Директоров - 7 человек; присутствовали члены Совета Директоров - 6 человек.
Голосовали "за" - 6 человек, "против" - нет, "воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
3. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО "Рудгормаш :
3.1. Утверждение годового отчета ОАО "Рудгормаш" по итогам работы за 2003 год.
3.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т .ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Рудгормаш».
3.3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового 2003 года.
3.4. Избрание членов Совета Директоров общества.
3.5. Избрание членов Ревизионной комиссии..
3.6. Утверждение аудитора Общества.
Всего членов Совета Директоров - 7 человек; присутствовали члены Совета Директоров - 6 человек.
Голосовали "за" - 6 человек, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.