19.07.2005
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Рудгормаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Рудгормаш»
1.3. Место нахождения эмитента - 394084, Россия, г. Воронеж, ул. Чебышева,13.
1.4. ОГРН эмитента - 1023601573302
1. Общие сведения
1.5. ИНН эмитента - 3650001624
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 40052-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.rudgormash.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации - «Приложение к вестнику ФСФР»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) - 1040052А10072005
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2005 г., 394084, Россия, г. Воронеж, ул. Чебышева,13..
2.3. Кворум общего собрания: по всем вопросам повестки дня кворум имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Рудгормаш» по итогам работы за 2004г. Итоги голосования по первому вопросу: «ЗА» - 84 253 голоса; «ПРОТИВ» - 10 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 70 голосов.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Рудгормаш», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2004г. Итоги голосования по второму вопросу: «ЗА» - 84 215 голосов; «ПРОТИВ» - 7 135 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 107 голосов.
3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2004г. Итоги голосования по третьему вопросу: «ЗА» - 84 032 голоса; «ПРОТИВ» - 7 300 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 118 голосов.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов отданных за каждого кандидата
| Фамилия, имя, отчество кандидата |
|
ЗА |
| ПРОТИВ |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| НЕ УЧАСТВОВАЛО |
| Воробьев Игорь Валентинович |
|
79063 |
| 49938 |
| 0 |
| 96865 |
| Енин Вячеслав Васильевич |
|
80418 |
|
|
|
| Катцын Алексей Максимович |
|
63469 |
|
|
|
| Копылов Сергей Прокофьевич |
|
87970 |
|
|
|
| Ушаков Василий Петрович |
|
71736 |
|
|
|
| Усачев Геннадий Григорьевич |
|
74766 |
|
|
|
| Чекменев Анатолий Николаевич |
|
131629 |
|
|
|
5 Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества. Итоги голосования по пятому вопросу: «ЗА» - 84 302 голоса; «ПРОТИВ» - 7 134 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 голос
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов отданных за каждого кандидата
| Фамилия, имя, отчество кандидата |
|
Число голосов, которые не подсчитывались по шестому вопросу повестки дня всвязи с признанием бюллетеней недействительными |
| ЗА |
| ПРОТИВ |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| НЕ УЧАСТВОВАЛО |
| Андреев Владимир Иванович |
|
23397 |
|
83086 |
| 7126 |
| 55 |
| 13820 |
| Клюева Наталья Евгеньевна |
|
23435 |
|
83000 |
| 7136 |
| 93 |
| 13820 |
| Леонов Анатолий Пантелеевич |
|
23429 |
|
83034 |
| 7124 |
| 77 |
| 13820 |
| Неупокоева Елена Николаевна |
|
23428 |
|
83026 |
| 7126 |
| 84 |
| 13820 |
| Химичева Тамара Гусейновна |
|
23427 |
|
83013 |
| 7132 |
| 92 |
| 13820 |
Утверждение аудитора Общества.
7.Итоги голосования по седьмому вопросу: «ЗА» - 84 254 голоса; «ПРОТИВ» - 7 126 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 77 голоса.
8.Увеличение уставного капитала ОАО «Рудгормаш» путем выпуска дополнительных обыкновенных именных акций, размещаемых путем открытой подписки. Итоги голосования по восьмому вопросу: «ЗА» - 82 672 голоса; «ПРОТИВ» - 27 212 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 224 голоса.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет ОАО«Рудгормаш» по итогам работы за 2004 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Рудгормаш», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2004 г.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2004 г.
4. Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов: Воробьева Игоря Валентиновича; Енина Вячеслава Васильевича; Катцына Алексея Максимовича; Копылова Сергея Прокофьевича; Ушакова Василия Петровича; Усачева Геннадия Григорьевича; Чекменева Анатолия Николаевича.
5. Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества Воробьева Игоря Валентиновича.
6. Избрать ревизионную комиссию в составе: Андреева Владимира Ивановича; Клюевой Натальи Евгеньевны; Леонова Анатолия Пантелеевича; Неупокоевой Елены Николаевны; Химичевой Тамары Гусейновны.
7. Утвердить аудитором общества ЗАО «Руспромаудит».
8. Решение не принято.
Генеральный директор ОАО «Рудгормаш»
И.В. Воробьев
|